В ответ на обращение Федеральной Службы по Финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в ОЛА по вопросу оказания содействия в организации рассмотрения результатов, изложенных в проекте Отчета о секторальной оценке рисков отмывания (легализации) денежных средств и финансирования терроризма с использованием сектора лизинговых компаний РФ, подготовленного в рамках мероприятий по проведению национальной оценки рисков ОД/ФТ, сообщаем:
- советом ОЛА рассмотрен проект Отчета, сформированы предложения
- проведено рабочее совещание с руководством Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга
На заседании приняты решения:
- одобрить проект Отчета с учетом поступивших замечаний и предложений
- вынести проект Отчета на утверждение Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- опубликовать ОТЧЕТ на официальном сайте Росфинмониторинга и ОЛА в течение 10 дней с момента утверждения отчета МВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ