В ОЛА выделено в отдельное направление рассмотрение вопросов ПОД/ФТ

13 июля 2023

Ирина Пономарева, начальник отдела комплаенс и финансового мониторинга ВТБ Лизинг, возглавила направление

12 июля состоялось заседание Совета ОЛА, на котором  было принято решение об официальном выделении в ОЛА проблематики по вопросам ПОД/ФТ в отдельное направление.

Вопросы, связанные с исполнением антиотмывочного законодательства, всегда имели важное значение для лизинговой отрасли. Их рассмотрение входило  в состав тематики юридического комитета ОЛА, но с учетом роста количества новых требований в области ПОД/ФТ, нуждающихся в экспертной проработке, а также в связи с особой ответственностью лизинговых компаний в части исполнения противолегализационных обязанностей,  принято решение о выделении темы ПОД/ФТ в самостоятельное направление.

Советом ОЛА принято решение о назначении  руководителем нового направления в ОЛА Ирины Пономаревой,  начальника отдела комплаенс и финансового мониторинга ВТБ Лизинг, а Заместителем руководителя направления - Риммы Иващук, Начальника управления государственного регулирования, комплаенс и авторизации ГК «Альфа-Лизинг».

Ключевыми задачами направления станут: 

  • Мониторинг законодательства в области ПОД/ФТ и организация его профессионального обсуждения внутри ОЛА
  • Участие в подготовке отзывов на проекты нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ
  • Консолидирование мнений членов ОЛА по вопросам исполнения регуляторных требований, формирование позиции ОЛА по вопросам ПОД/ФТ и ее доведение до Росфинмониторинга, иных компетентных государственных органов
  • Подготовка законодательных инициатив, относящихся к противолегализационной тематике
  • Поддержание взаимодействия с компетентными государственными органами для представления интересов ОЛА по тематике ПОД/ФТ.

Ирина Пономарева так прокомментировала свое назначение: «Благодарю за оказанное доверие и назначение на должность, которая предполагает и новые обязанности, и высокую ответственность. Совместная работа с коллегами из ОЛА по направлению ПОД/ФТ необходима и важна для решения лизинговыми компаниями общих задач в зоне противолегализационного регулирования. Поэтому активное экспертное участие в проработке актуальных вопросов и взаимная профессиональная поддержка будут служить общим целям.»

Совет, дирекция и члены ОЛА желают Ирине и Римме успехов в работе на благо лизинговой отрасли!