По инициативе рабочей группы ОЛА по отчетности ПОДФТ (состоит около 50 представителей компаний-членов ОЛА) сформированы предложения по внесению изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Активная проработка данной темы началась в продолжение заседания Консультативного совета при межведомственной комиссии по ПОД/ФТ в ноябре 2019 года, где сообщалось об идеях по доработке законодательства, имеющихся рабочих группах и идеях по доработке законодательства.
Кратко данные предложения были озвучены ОЛА на недавно прошедшей конференции Риск-менеджмент, внутренний контроль, аудит, комплаенс, ПОДФТ и корпоративное управление - 2020" . В ближайшее время планируется более подробно обсудить их в режиме диалога в Росфинмониторинг.
С предложениями ОЛА можно ознакомиться здесь assocleasing.ru/files/File/Letter_KFM115FS_february2020.pdf