ОЛА получила ответ Росфинмониторинг на Обращение от 11.02.13 г.
В Обращении была озвучена просьба осуществить пересмотр требований ФСФМ РФ в отношении обязанности проходить обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний.
По мнению ОЛА, с учетом многообразия видов обучения (вводный инструктаж, дополнительный инструктаж, целевой инструктаж, повышение уровня знаний), предусмотренных Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 № 203, перечень должностных лиц компаний, обязанных проходить обучение, является необоснованно расширенным, а требование о прохождении всеми упомянутыми лицами обучения – избыточным требованием, при этом нарушение данных требований способно повлечь крайне негативные последствия для деятельности лизинговой компании, а обучение, проходимое сотрудниками, фактически носит формальный характер.
ОЛА выразила мнение, что обусловленное федеральным законодательством требование к уровню профессиональной подготовки назначенного специального должностного лица организации, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, достаточной мерой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в связи с чем считает необходимым пересмотреть положения Приказа в части сокращения предусмотренного пунктом 3 Положения перечня лиц, обязанных проходить обучение.
ОЛА считает необходимым и достаточным во исполнение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ оставить требование о прохождении обучения к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также о проведении вводного инструктажа и ежегодного дополнительного инструктажа для руководителей организаций и филиалов, и просит инициировать пересмотр/отмену соответствующих положений Приказа.
Ответ Росфинмониторинг находится здесь assocleasing.ru/files/File/Documents/Reply_KFM_19_03_13.pdf