Во время встречи Ирина задала вопросы о необходимости учитывать факт нахождения представителя или бенефициарного владельца клиента в реестре контролируемых МВД лиц (см. 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации") при оценке уровня (степени) риска совершения подозрительных операций. Аналогично - при условии нахождения клиента, представителя (бенефициарного владельца) клиента в списке иноагентов.
В ответе были получены рекомендации учитывать оба фактора, как влияющие на оценку риска при идентификации.
Руководство межрегионального управления регулятора поблагодарило ОЛА за поддержание должного уровня законопослушности, за интересные вопросы, которые отрасль поднимает в работе по направлению ПОДФТ.
Ирина Пономарева отметила важную практическую роль открытого взаимовыгодного рабочего диалога с регулятором.
16 декабря 2025