Ирина Пономарева, руководитель направления ОЛА по отчетности ПОДФТ приняла участие во встрече с И.О. руководителя МРУ Росфинмониторинга Бахматовым Сергеем Владимировичем, состоявшейся 28 июня 2024 г.
Ежегодно по поручению Президента Российской Федерации руководитель МРУ Росфинмониторинга по СЗФО проводит личный прием граждан. Встреча проходила в официальной Приемной Президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе. В ходе приема представитель ОЛА получила ответы на вопросы, возникшие при осуществлении лизинговой деятельности, в части исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».
Сергей Бахматов рассказал о порядке проведения идентификации клиентов лизинговой компании и исполнения требований приказа Росфинмониторинга от 08.02.2022 № 18 «Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ».
Также он напомнил о праве лизинговой компании на отказ в совершении операции в случае, если клиентом не предоставлены необходимые сведения, в том числе о бенефициарных владельцах.
https://fedsfm.ru/szfo/news/7853