+7 (812) 702-50-52
Личный кабинет для членов ОЛА

Комитет по ПОДФТ

Пономарева Ирина

Руководитель комитета, начальник отдела комплаенс и финансового мониторинга "ВТБ Лизинг"

Год создания комитета: 2023

8 (812) 702-50-52

ula@assocleasing.ru

Цели и задачи

  • Мониторинг законодательства в области ПОД/ФТ и организация его профессионального обсуждения внутри ОЛА
  • Участие в подготовке отзывов на проекты нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ
  • Консолидирование мнений членов ОЛА по вопросам исполнения регуляторных требований, формирование позиции ОЛА по вопросам ПОД/ФТ и ее доведение до Росфинмониторинга, иных компетентных государственных органов
  • Подготовка законодательных инициатив, относящихся к противолегализационной тематике
  • Поддержание взаимодействия с компетентными государственными органами для представления интересов ОЛА по тематике ПОД/ФТ

Ключевые персоны комитета/Экспертный совет

Пономарева Ирина
Пономарева Ирина
Начальник отдела комплаенс и финансового мониторинга "ВТБ Лизинг"
Руководитель комитета
Иващук Римма
Иващук Римма
Заместитель руководителя комитета

Ключевые контрагенты комитета

Росфинмониторинг
Росфинмониторинг
На сайт

Положение о направлении

Положение о направлении ПОДФТ – ОЛА – 23.08.2023

209.09 КБ

Действует профильный чат в Telegram для обмена информацией и опытом. Участвует более 150 специалистов!

Для присоединения к чату напишите нам: marina@assocleasing.ru

Присоединиться

Официальная переписка

Новости участников комитета