- Мониторинг законодательства в области ПОД/ФТ и организация его профессионального обсуждения внутри ОЛА
- Участие в подготовке отзывов на проекты нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ
- Консолидирование мнений членов ОЛА по вопросам исполнения регуляторных требований, формирование позиции ОЛА по вопросам ПОД/ФТ и ее доведение до Росфинмониторинга, иных компетентных государственных органов
- Подготовка законодательных инициатив, относящихся к противолегализационной тематике
- Поддержание взаимодействия с компетентными государственными органами для представления интересов ОЛА по тематике ПОД/ФТ
Пономарева Ирина
Руководитель направления, начальник отдела комплаенс и финансового мониторинга ВТБ Лизинг
Цели и задачи
Ключевые персоны комитета/Экспертный совет
Пономарева Ирина
Руководитель направления ОЛА по ПОД/ФТ, начальник отдела комплаенс и финансового мониторинга "ВТБ Лизинг"
Руководитель направления, начальник отдела комплаенс и финансового мониторинга ВТБ Лизинг
Иващук Римма
Заместитель руководителя направления ОЛА по ПОД/ФТ, начальник управления гос. регулирования, комплаенс и авторизации ГК «Альфа-Лизинг»
Зам. руководителя направления, начальник управления гос. регулирования, комплаенс и авторизации ГК «Альфа-Лизинг»
